Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за нарушение порядка движения средств по вкладам за пределами Российской Федерации. Законопроектом предлагается уточнить ч.6 ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусмотрев ответственность за несоблюдение установленных порядка, сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ, а также за нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям.

Вместе с тем из КоАП РФ исключается ответственность за нарушение установленного порядка использования специального счета и резервирования, так как ст.7 и ст.8 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", которыми были предусмотрены требования о резервировании и об использовании специального счета, действовали до 1 июля 2006 года и до 1 января 2007 года соответственно.

Согласно действующей ч.6 ст.15.25 несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.